Kuidas 20 miljoni USA dollari suuruse rahapesuoperatsiooni käigus tagaotsitav lennufirma ülemus põgenes Harry ja Meghani Nigeerias

Prints Harryt ja Meghan Markle’i tervitas eelmisel nädalal Nigeerias põgenik, kellele esitati USA-s süüdistus 20 miljoni dollari suuruses rahapesus ja pangapettuses, vahendab DailyMail.com.

Air Peace’i tegevjuht ja esimees Dr. Allen Onyeama, kelle lennufirma viis kuninglikud perekonnad 12. mail riigi pealinnast Abujast suurimasse linna Lagosesse, oli tervituskomisjoni võtmeliige, kes kohtus Sussexi hertsogi ja hertsoginnaga, kui nad oma töö raames asfaldilt maha astusid. kolmepäevane visiit Nigeeriasse.

Mereväe ja varjundites ning punase kufi mütsiga Onyeama oli üks väikesest kõrgete ametnike grupist, sealhulgas kõrgetest sõjaväelastest ja valitsusametnikest, keda pildistati koos Sussexiga, kui nad oma õhurahu lennukist väljusid.

Onyema poolt veidi üle kümne aasta tagasi asutatud Air Peace lendab rahvusvaheliselt ja on Lääne-Aafrika suurim lennufirma.

Nüüd sai DailyMail.com eranditult teada, et 59-aastane ärimees on USA-s tagaotsitav ja talle esitati 2019. aasta novembris esitatud föderaalses süüdistuses mitu süüdistust, mis on seotud väidetava miljonite dollarite väärtuses pettusega.

Air Peace’i tegevjuht dr Allen Onyima oli Harry ja Meghani tervituskomitee võtmeliige, kui nad eelmisel nädalal Nigeeriasse saabusid. Pildil on ta hertsoginnaga vestlemas

Mereväe ja varjundites ning punase kufi mütsiga Onyema oli üks väikesest kõrgete ametnike grupist, sealhulgas kõrgetest sõjaväelastest ja valitsusametnikest, keda pildistati koos Sussexiga, kui nad oma Air Peace’i lennukist väljusid.

DailyMail.com-i saadud süüdistus süüdistab Onyemat selles, et ta “kasutas oma silmapaistva ärijuhi ja lennufirma juhi staatust selleks, et pesta USA pangakontode kaudu Nigeeriast üle 20 miljoni dollari”.

Pole mingit vihjet, et Harry või Meghan oleksid enne temaga kohtumist Onyeama ajaloost teadlikud.

DailyMail.com mõistab ka, et paar oli plaaninud kasutada teist lennufirmat, kuid plaane muudeti viimasel hetkel.

Kaebuse esitas endine USA advokaat Byung Jay ‘BJ’ Pak, kes on vahepeal ametist lahkunud. Juhtumiga tegeleb nüüd USA Georgia põhjapiirkonna advokaat Ryan Buchanan, kes võtab 2022. aastal üle.

Rääkides esitamise ajal, ütles Pak mehe kohta, kes rõõmustas Sussexid nende eravisiidi ajal oma riiki, et “Onyima sai väidetavalt silmapaistva ärijuhi ja lennufirma juhi staatuse, kasutades pettuse sooritamiseks võltsitud dokumente”.

Robert Murphy, DEA Atlanta väliosakonna eest vastutav agent, lisas: “Alan Onyema kui jõuka ärimehe staatus osutus pettuseks. Ta rikkus USA pangandussüsteemi, kuid tema pettused ja pettused lõppesid.

Kaebuses väidetakse, et Onyema ostis mitmesuguseid “süütu kõlaga mitme miljoni dollariseid varasid, mis on midagi muud kui tema väidetavate pettuste esikülg”.

Seal öeldakse, et Onyema on erinevate organisatsioonide, sealhulgas Nigeeria Etnilise Harmoonia Fondi, Rahvusvahelise Vägivallavastase ja Rahuarengu Keskuse ja All-Time Peace Media Communications Limited asutaja ja esimees.

DailyMail.com sai eranditult teada, et 59-aastast ärimeest otsitakse USA-s pangapettuskeemi tõttu.

Aastatel 2010–2018 kanti välismaistest allikatest väidetavalt Onyema Atlantas asuvatele kontodele üle 44,9 miljoni dollari.

Pole mingit vihjet, et Harry või Meghan oleksid enne temaga kohtumist Onyeama ajaloost teadlikud. Meghanit nähti Onyeamale vastu võtmas

2010. aasta alguses hakkas ta sageli reisima Atlantasse, kus avas mitu isiklikku ja ärilist pangakontot.

Aastatel 2010–2018 kanti tema Atlantas asuvale kontole välismaistest allikatest väidetavalt üle 44,9 miljoni dollari.

Onima asutas Air Peace’i 2013. aastal ning kaebuse kohaselt reisis USA-sse ja ostis järgnevatel aastatel mitu lennukit.

Onyemat süüdistatakse selles, et ta kasutas oma silmapaistva ärijuhi staatust selleks, et pesta USA pangakontode kaudu Nigeeriast välja 20 miljonit dollarit.

Kuid justiitsministeerium väitis, et rohkem kui 3 miljonit dollarit lennuki ostmiseks kasutatud vahenditest pärinesid väidetavalt Etnilise Harmoonia Fondi, Rahvusvahelise Vägivallavastase ja Rahuarengu Keskuse, All-Time Peace Media Communications pangakontodelt. Piiratud. ja Every Child Ltd.

Air Peace’i haldus- ja rahandusjuht Ejirogene Eghagha on samuti saanud Onyema süüdistuse.

Mõlemale mehele esitati süüdistus ühes pangapettuse vandenõus, kolmes pangapettuses, ühes krediiditaotluse esitamise pettuses ja kolmes krediiditaotluse esitamises.

Lisaks esitati Onyemale 27 eraldi rahapesusüüdistus ja Eghaghale identiteedivargus seoses skeemiga.

Uurijad väidavad, et alates ligikaudu 2016. aasta maist kasutasid kaks meest mitmeid ekspordiakreditiive, et kanda üle 20 miljoni dollari üle Atlantas asuvatele pangakontodele, mida kontrollis Onima. Akreditiivid pidid rahastama Air Peace’i viie Boeing 737 reisilennuki ostu.

Kirju toetasid sellised dokumendid nagu ostulepingud, müügiarved ja hinnangud, mis tõestasid, et Air Peace ostis lennuki Gruusias registreeritud ettevõttelt Springfield Aviation Company LLC. Kuid uurijate sõnul olid tõendavad dokumendid võltsitud.

Springfield Aviation Company LLC, mille omanik ja operaator on Onyemer ja mees, kellel pole lennundusäriga mingit seost, ei kuulunud lennuk algul ja väidetavalt hinnangu koostanud ettevõtet pole olemas.

2022. aasta oktoobris mõisteti Ameerika kodanik Ebony Mayfield, endine Springfield Aviation Company töötaja, väidetavas skeemis osalemise eest kolmeaastase katseajaga ja 4000 dollari suuruse rahatrahvi pärast seda, kui USA Põhja ringkonna advokaat esitas talle süüdistuse. Gruusia.

Onyima ja Eghagha vastu on esitatud süüdistused ning mõlemad mehed jäävad oma süütuks.

Keegi ei vastanud kõnedele ja e-kirjadele, mis saadeti Air Peace’i kontoritesse Nigeerias ja Ühendkuningriigis.

Source link