Rahamuul ütles kohtus, et arvas, et töötab AÜE kuningliku perekonna heaks

Naisele, kes smugeldas Dubaisse kohvri täis sularaha, öeldi, et ta töötab AÜE kuningliku perekonna heaks, teatas kohus.

26-aastase Beatrice Autti värbas Leedsis elav kahe lapse ema Michelle Clarke kullakaubandusettevõttes WomenVest “kullerina”, mis hõlmas reisimist Londoni Heathrow’st Lähis-Itta koos suure sularahaga. juuli 2020.

Temast sai osa sularahasmugeldajate jõugu, sealhulgas Jo-Emma Larvine, endine glamuurimodell ja Joe Calzaghe endine elukaaslane, kes tõi kõrbekuurorti smugeldamiseks 100 miljonit naela musta raha.

Jõuku süüdistatakse kuritegeliku vara väljaviimises Ühendkuningriigist, mida nad kõik eitavad.

Reedel kreemjas kleidis ja hallis bleiseris kohtu ette astunud Auty ütles, et tema endine elukaaslane Mark Kladnik võttis temaga ühendust Michelle Clarkiga pärast seda, kui ta Covid-19 pandeemia ajal koondati.

Beatrice Auty peitis enne Heathrow’st õhkutõusmist oma pagasisse sularaha (pildil kohtus 3. märtsil)

Prokurör Julian Christopher (KC) ütles vandekohtunikele, et Autie palkas kullerina abielus kahe lapse ema Michelle Clarke (pildil)

Auty ütles, et tema endine elukaaslane ütles talle, et töötab AÜE kuningliku perekonna heaks ja Michelle Clark on tema lähedase sõbra naine.

“Ta helistas mulle ja tutvustas mind kui üht Marki sõpra.

“Ta nägi kena välja ja ütles mulle, et oli töötanud SKY-s ema ja PA-na ning lahkus sellelt töökohalt, et töötada kullaga kauplevasse ettevõttesse Omnivest ja nüüd vastutab ta nende värbamise eest.”

Auty kaitsev Jonathan Green küsis: “Milliseid küsimusi te Michelle Clarkile esitasite?”

“Ma ütlesin, milline on Omnivesti olemus? Mis on ettevõte põhimõtteliselt… Ma saan aru, et see on kulla ostmine ja müümine… ütles Michelle Clarke, omanik elab Dubais.

“Ma küsisin, kes on omanik, ja mulle öeldi, et see oli mees nimega Sheikh Abdullah Alfalsi,” ütles Auti.

“Mida sa mõtled nime Sheikh all?” küsis härra Green.

“Ma sain aru, et see oli keegi kuninglikust perekonnast,” vastas ta.

Oti ütles, et talle öeldi, et firma omab šeik Abdullah Alfalsi.

„Googeldasin Omnivestit, need tulid kullaga kaupleva ettevõttena. Seejärel guugeldasin “Sheikh Abdullah Alafalsi” ja see tuli välja jaotisega “Alfalsi maja”,” rääkis Otti.

“Ja kas sa tead seda “Alfalsi maja?” küsis härra Green.

“Minu arusaamist mööda oli see suur side ühe Dubai valitseva perekonnaga,” ütles Otti.

“Kas see andis mingit kindlust?” küsis Green.

“Jah,” ütles Autie.

Kohus kuulis, et Auty oli oma esimesel visiidil Dubais 2020. aasta juulis ja Michelle Clark suunas ta Knightsbridge’i Starbucksi, kus ta kohtub ettevõtte autojuhi Karimiga.

Pärast Karimiga kohtumist kolib Autie Knightsbridge’i linnamajja.

“Mees tuli majast välja ja ta tuli välja kohvritega, võib-olla kolm või neli,” rääkis Auty.

Auti ütleb, et meest kutsuti Tobyks ja ta kuulis, et mees töötab ettevõttes.

“Kas Toby pääses kabiini?” küsis härra Green

‘Ei. Ta laadis kastid peale, siis tuli minu juurde, kus ma istusin ja lehvitas, tutvustas end ja ütles, et head reisi,“ ütles Auti.

“Kas sa said aimu, et midagi on valesti?” küsis härra Green.

“Ei, kui ma seda teeksin, ei saaks ma lennujaama,” ütles Otti.

Fulhamist pärit Autyt süüdistatakse kuritegeliku vara transportimises.

Auty ja endine glamuurimodell Jo-Emma Larvin (44), Larvini elukaaslane Jonathan Johnson (55), Amy Harrison (27) ja Liam Rabon (29) on kõik eitanud Ühendkuningriigist kuritegeliku vara väljaviimist.

Jo-Emma Larvin ja Larvini elukaaslane Jonathan Johnson (55), kes samuti eitab kuritegeliku vara väljaviimist Ühendkuningriigist

Endine glamuurimodell Jo-Emma Larvine (44) keeldus Ühendkuningriigist kriminaalset vara välja viimast

Vandekohtunikud kuulsid varem, et Rabone’i värbas tema “parim sõber” Hanlon (32) 2020. aasta juulis.

Hanlonist Rabonile saadetud videol on näha, kuidas Hanlon kõndis ringi luksushotelli toas, kuhu agentuur ta pani.

Täna loeti kohtus Hanloni ja Raboni vahel 2020. aasta juulist vahetatud sõnumeid, milles kirjeldati Raboni muret sularahasumma pärast, mida tal paluti transportida.

Ühes sõnumis oli kirjas: „Küsin ainult sularaha. Kuuekohalised sularahaülekanded on sõna otseses mõttes ebaseaduslikud.

Hanlon vastas: “Sellest ei saa siin rääkida, ma ei tea läbi ja lõhki… aga jah, see on palju oigamist.”

Vandekohtunikud kuulsid ka, kuidas Rabone’i teavitati ja määrati sündmuskohale pärast Hanloni ja Clarke’iga Zoomi kõnes osalemist.

Kohus kuulis varem, et Ühendkuningriigist 83 reisil võetud sularaha kogusumma oli “umbes 100 miljonit naela”.

Pärast kõnet saatis Rabon Hanlonile 16. juulil 2020 sõnumi, milles öeldi: „Kõlab hästi, ma ei saa aru, miks see probleem võiks olla. Ma uurin seda, nii et mäng läheb edasi! Teeme ära, teenime natuke raha.

Kohus leidis, et pagasina registreeritud kohvrites veeti miljonite naelte väärtuses pangatähti inglise ja šoti keeles.

Vandekohtunikud kuulsid, et kulleritele maksti 3000 naela ja kõik nende Dubai-reisi kulud, enne kui nad naasid “äärmiselt kergete” kohvritega.

Kõik, mis ületab 10 000 eurot, tuleb EList lahkumisel deklareerida HMRC-le, kuid salakaubavedajate kohvris on tavaliselt kuni 500 000 naela, teatasid prokurörid.

Korraldaja, 47-aastane Abdullah Alfalasi, korraldas 18 kuu jooksul 83 edukat reisi ning kohtualused olid seotud 16 reisiga ja kahel ebaõnnestusid.

Nendel 83 reisil Ühendkuningriigist võetud sularaha kogusumma oli “umbes 100 miljonit naela”, teatas kohus.

Kohtuprotsess jätkub.

Source link